三江购物俱乐部股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员是指 董事会聘任的总裁（含轮值总裁，下同）、副总裁、财务负责人、董事会秘书及 其他由董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提 ...