三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 22 日 | 2023 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《独立董事津贴》的议案 4 | | 关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案 5 | | 关于审议《选举非独立董事》的议案 6 | | 关于审议《选举独立董事》的议案 8 | | 关于审议《选举监事》的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东 ...