证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-061 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通 过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《选举公司第六届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生 为本公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《聘任公司轮值总裁》的议案 经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郑庆军先生、庄 ...