证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-063 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理 人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开 2023 年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监 事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级 管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下： 一、公司第六届董事会 董事长：陈念慈 非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊 独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 三、公司第六届监事会 监事会主席：裘无恙 监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事） 四、高级管理人员 上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代 表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。 上述人员的简历详见附 ...