业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] - 报告期内有2个非财务报告内控一般缺陷，均已完成整改[21] 未来展望 - 2024年公司将根据内外部环境变化持续完善内部控制体系[23] 其他新策略 - 报告期内公司对重要管理制度和流程不断更新修订，内审部门实施专项审计[23] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按税前利润、营收总额、总资产、净资产错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷评价按直接财产损失金额划分[18] - 公司内控评价认定标准与以前年度一致[15][16] 审计意见 - 审计委员会认为2023年度内控评价报告客观、公正、如实反映内控体系运行情况[24] - 审计委员会同意将2023年度内控评价报告提交公司董事会审议[24]