董事任期与履职 - 独立董事任期到2023年11月22日截止[2] - 本年董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会应出席会议分别为4次、4次、2次，实际出席次数相同，缺席0次，审议均同意[6] 重大事项决策 - 2023年4月11日同意公司2023年预计日常关联交易[7] - 2023年10月30日同意受让控股股东全资子公司股权转让暨关联交易事项[7] 公司运营情况 - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[7] - 报告期内公司及股东承诺事项正常履行，未违反承诺[10] 审计与分配 - 续聘普华永道中天所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[9] - 同意公司2022年度利润分配预案[9] 其他事项 - 2023年11月对提名全体董事、高级管理候选人发表独立意见，认为具备资格和能力[8] - 公司董事会及下属专门委员会按规定审议事项并行使表决权[11] - 公司实施第六期员工持股计划，内容合规[11] - 公司会计差错更正及程序符合规定，更正后能反映财务状况[11] - 独立董事履行职责，关注公司多方面情况，审核重大事项并行使表决权，监督信息披露和投资者关系管理[12]