业绩总结 - 2023年营业总收入38.96亿元，较2022年减少4.75%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13.77亿元，较2022年减少11.61%[31] - 2023年末资产总额50.35亿元，较期初减少0.66%[32] - 2023年末负债总额18.58亿元，较期初减少2.71%[31] - 2023年末股东权益31.77亿元，较期初增长0.57%[34] - 2023年销售费用较上年下降2372万，下降2.84%[34] - 2023年管理费用较上年减少2119万，减少14.30%[34] - 2023年财务收益较上年增加216万元，增加3.19%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，比上年度增加1.68%[35] - 2023年投资活动产生的现金净流量为 - 2.08亿元，现金流入比上年度减少883.13%[35] 资金募集与使用 - 2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，至报告期末累计投入39,939.48万元，2023年度投入7,948.16万元，报告期末余额113,767.40万元[7] 项目进展 - 安鲜（杭州）冷链集配中心一、二期工程改造完成，三期预计2024年三季度完成，9月底前全面竣工[8] - 截止2023年底，连锁超市发展项目进度为44.95%，原设定完成日期为2024年5月，拟延期至审议变更议案的股东大会通过之日起3年[76] - 奉化加工配送中心建设项目拟更名为“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”，安鲜（宁波）冷链集配中心将在2024年内开工[12][76] 业务发展 - 2023年公司被选为第19届亚运食材供应服务商，完成供应任务[8] - 2023年实现单位食堂业务线上化，业务持续增长[9] 人才与组织管理 - 2023年初步构建人才梯队，优化招聘流程，启动制定关键岗位任职资格[9] - 2024年公司将推行组织KPI和个人绩效承诺考核制度，改革干部管理政策[12] - 2024年公司将实施各级后备干部配备政策，建立新型组织[12] 未来展望 - 2024年公司将全面实施降本增效，加大门店数据化产品测试力度[12] - 2024年公司将打造核心商品基地，完善商品结构和价格策略[12] 监事会工作 - 2023年公司监事会共召开六次会议，各次会议审议通过多项议案[14][15][16] - 2024年监事会将加强相关法律法规学习，提升专业业务能力[27] - 2024年监事会将加强信息披露监督，保障信息披露真实、准确、完整[28] 利润分配 - 2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为137,699,345.56元，母公司净利润为118,315,862.30元[39] - 按10%提取法定盈余公积金11,831,586.23元[39] - 2023年内实施2022年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元[39] - 拟以总股本547,678,400股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元[39] - 本次利润分配后尚余318,574,805.60元结转下一次分配[39] 审计相关 - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度财务审计机构，审计费用80万元（不含税及交通费）[45] - 续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，审计费用40万元（不含税及交通费）[47] - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘方式[62] - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[64] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[65] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[65] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前60天通知[67] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[72] 关联交易 - 2023年公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易[23] - 2024年公司与阿里巴巴集团关联交易预计总额为23100万元，其中采购商品和接受劳务预计13000万元，出售商品和提供劳务预计1500万元，承租预计600万元，代收代付预计8000万元[81] 薪酬与章程修订 - 2023年度公司独立董事每人每年津贴为7万元（含税）[82] - 2024年度公司董事薪酬方案将遵循2023年度方案[82] - 公司章程修订后高级管理人员定义变更，股东大会、董事会相关规定及人员聘任、解聘、辞职规定有调整[86][87]