证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-046 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件发送。 会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长戴和根先生主持， 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、 董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 司对化三院进行吸收合并，并按规定对化三院开展专项审计和资 产评估等工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一）《关于将化三院所持东华科技股票无偿划转至中国 化学并对化三院进行吸收合并有关事项的议案》 同意将公司全资子公司化学工业第三设计院有限公司（以下 简称"化三院"）所持东华工程科技股份有限公司（以下简称"东 华科技"）全部股票无偿划转至公司。划转完成后，公司将成为 东华科 ...