证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-002 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 文岗先生作为关联董事回避表决。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发送，会 议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让 股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年内部审计工作情 ...