证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会 议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司董事的议案》； 公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事 人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过 该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开 ...