海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2023 年 11 月 15 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案 | 3：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 14 | | 议案 | 4：关于向中化国际提供反担保的议案 18 | | 议案 5：关于变更会计师事务所的议案 | 21 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第三次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2023年第三临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与 网络投票表决相结合的方 ...