证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-038 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 8 月 21 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生 主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充 分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 为提升公 ...