公司融资计划 - 公司拟将2025年度向金融机构申请综合授信额度从65.77亿元增加至94.27亿元 增幅达43.3% [2] - 增加授信额度旨在满足公司及控股子公司日常生产经营及基建期项目建设资金需求 [2] - 授信额度在期限内可循环使用 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第四届第十六次董事会会议 审议《关于更换公司证券事务代表的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 铁矿采选占比98.11% 其他业务占比1.89% [1] 市场表现 - 公司当前股价为7元 市值为56亿元 [1]

新疆宝地矿业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 管理目的 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门 规章及其他有关规定，结合《新疆宝地矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 信息披露事务管理机构及职责 （一）公司信息披露事务工作由董事会统一领导和管理。董 事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。 （二）董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组 织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作，包 括但不限于组织建立信息披露制度和重大信息的内部报告制度、 接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的 资料，准 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 管理目的 为了进一步加强新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公 司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实 现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公 司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 管理机构及职责 （五）其他与投资者关系管理相关的工作。 第四条 术语或概念释义 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投 ...

新疆宝地矿业股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 管理目的 为加强新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）市 值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用范围 公司董事长是市值管理工作的第一负责人。董事会秘书 是市值管理工作的直接负责人。证券事务部是市值管理工作 的具体执行部门，其他各职能部门、控股子公司及参股公司 应当积极支持与配合。 第四条 术语或概念释义 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 1 提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第五条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、 规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制 度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 本制度 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 管理目的 为了进一步加强新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，明确审计人员的责任，提升内部审计质量，充分 发挥内部审计作用，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度，本制度为 公司的基本管理制度。 第二条 遵循原则 内部审计应严格遵循"独立、客观、公正、保密"的原则， 保证其工作合法、合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加 强内部管理和提高经济效益的目标。 第三条 概念释义 （一）本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督和评价 活动。 （二）本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计 - 1 - 与合规管理委员会、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 1.遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 2.提高公司经营的效率和效果； ...

新疆宝地矿业股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 管理目的 为加强对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规 章和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司的董事及高级管理人员。 本制度所指董事及高级管理人员按相关法律法规及《公司章 程》相关规定确定。 第三条 管理机构及职责 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信 息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票 的披露情况。发现违法违 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 管理目的 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司；依法从公司获取有关内幕信 息的内部及外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、 审批等环节的内部及外部单位人员；公司董事和高级管理人员 及其关系密切的亲属。 第三条 管理机构及职责 8 （一）董事会应当按照相关法律法规的要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，并按照本办法报送。董事长为主要责任人。 （二）董事会秘书负责办理 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-061 新疆宝地矿业股份有限公司 关于增加2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体情 况如下： 一、已审批授信额度 2025 年 3 月 27 日及 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议 案》，公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿 元，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内 额度可循环使用。 上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信业务包括但不限于公 司日常生产 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"或"大信会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）概况：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。 大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 （2）人员：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数 3945 ...