证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-049 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人 员发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 9 月 6 日在 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应 参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议 内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议， 会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案》 公司拟受让山西冀 ...