新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟采用支付现 金的方式向山西冀武球团有限公司(以下简称"冀武球团")购买和静县备战矿业有 限责任公司(以下简称"备战矿业"或"标的公司")1%股权(以下简称"本次交易" 或"本次重组")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，上市公司董事会就本 次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审 核，特说明如下： 本次交易已经履行的决策程序及报批程序如下： 1、上市公司直接控股股东宝地投资及其一致行动人金源矿冶、间接控股股 东新矿投资集团原则性同意本次交易； 2、上市公司已召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让联 营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》，独立董事对相 关事项发表了独立意见和事前认可意见；上市公司已召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大 资产重组的议案》。 5、本次交易涉及的《评估 ...