证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-059 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛 依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由公 司董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和 部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ht ...