证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-062 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成， 其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司监事会由 5 名监事组成， 包括 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将公司 董事会组成成员由 11 名调整至 9 ...