证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-070 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选 举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成 ...