证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公 司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事 会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。具体情况如下： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依 东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保 持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。会议通知已于 2023 ...