新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度董事会审计与合规管理委员会 履职报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《新疆宝地矿 业股份有限公司审计与合规管理委员会实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）的有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督和合规管理职责。现就审计与合规管理委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计与合规管理委员会基本情况 2023 年公司按照法定程序完成新一届董事会换届选举，选举产 生了第四届董事会成员。2023 年 11 月 13 日公司召开第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员 及主任委员的议案》，截至本报告出具日，公司第四届董事会审计 与合规管理委员会由 3 名成员组成，分别为：独立董事宋岩女士、 独立董事王庆明先生、非独立董事邹艳平先生，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事宋岩女士担任。董事会审计与合规管理委员 会成员基本信息 ...