证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-009 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 关于《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 章程修正前条款 | 章程修正后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 | 第一百零七条 | | …… | …… | | 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | 公司在董事会中设置 ...