新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-006 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会 议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...