会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东会4次[3][4] - 报告期内召集召开审计与合规管理委员会8次、薪酬与考核委员会2次[5] 独立董事相关 - 直接或间接持有一定股份股东相关人员不具备独立董事独立性[3] - 2023年度第三次临时股东大会通过宋岩继续担任独立董事议案[1] - 2023年独立董事参加业绩说明会3次[21] 具体会议审议事项 - 2023年8月20日审计与合规管理委员会第四次会议审议半年度报告等议案[6] - 2023年9月5日审计与合规管理委员会第五次会议审议重大资产购买议案[6] - 2023年10月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议调整津贴等议案[7] - 2023年6月25日审计与合规管理委员会第六次会议审议第三季度报告等议案[6] - 2023年11月13日第四届审计与合规管理委员会第一次会议审议聘任财务总监议案[6] - 2023年12月27日第四届审计与合规管理委员会第二次会议审议内部财务审计计划[7] - 2023年4月16日薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬方案议案[7] 公司业务与交易 - 2023年拟受让合营企业1%股权并放弃49%优先购买权[10] - 报告期内第三届董事会审议关联交易等议案[11] - 公司召开第三届董事会第十八次会议审议募集资金使用议案[12] - 公司召开第三届董事会第十三次、二十次会议审议董事等提名及薪酬议案[17] - 公司召开第三届董事会第二十次会议审议吸收合并子公司议案[19] - 公司召开第三届董事会第十三次会议审议内控评价报告等议案[20] 利润分配 - 2022年度以8亿股为基数，每10股派现金红利1.28元，共分配1.024亿元[15] 其他情况 - 2023年独立董事开展专项培训1次[8] - 2023年度公司无违规担保情况[14] - 报告期内公司信息披露真实准确等[21]