一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-019 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次吸收合并有利于进一步提高公司整体运营效率，加快推动备战铁矿与察汉 乌苏铁矿的整合开发，符合公司发展战略的需要。由于和静县备战矿业有限责任公 司及新疆华健投资有限责任公司系宝地矿业并表范围的控股子公司，其财务报表已 纳入公司的合并报表范围，本次吸收合 ...