证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-032 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 27 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 3 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议 由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆宝地矿业股份有限公司审计、评估中介机构选聘管理办 法》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 本议案已经审计与合规管理委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 本 ...