会议召开情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事出席16次[3] - 2023年召开6次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2023年召开提名委员会6次，审议通过8项议案[4] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议通过5项议案[4] 关注事项 - 独立董事关注江苏斯威克公司分拆上市和发行30亿可转债进展[9] 合规与内控 - 独立董事核查关联交易，认为价格公允、程序合规[11] - 2023年做好内控建设和自我评价，报告经审计[13] - 子公司合规意识及自查提升，合规体系有序运作[13] - 继续开展合规培训，提升合规管理水平[13] - 独立董事认为内控体系总体符合要求，无重大缺陷[14][15] 审计与考评 - 2023年度拟续聘普华永道中天为审计机构[16] - 薪酬与考核委员会通过部分人员绩效考评议案[17] 资金与担保 - 截止2022年底无大股东违规占用资金和违规担保[18] - 2023年度无为关联方提供担保行为[18] 利润分配 - 2022年度利润分配预案符合《公司章程》[20] - 2022年度现金分红水平合理[20] 独立董事履职 - 独立董事出席各类会议，为决策和风控提建议[22] - 年报编制中与经营层及会计师沟通并提建议[10]