证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-045 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 13 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 13 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件， 本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于中货航购置一台 GE90 型号备用发动机的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司运行管理和服务相关职能部门调整的议案》 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 详情请参见公司同日 ...