东方航空物流股份有限公司 独立董事工作制度 （公司2018年12月8日第一届董事会2018年第一次会议审议通过） （公司2023年12月28日第二届董事会第13次普通会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规 定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、《公司 章程》的规定和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...