证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-046 东方航空物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第 13 次普通会议审议通过了《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神， 推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立董事管 理办法》以及上海证券交易所相关监管规则，并结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》。《公司章程》的具体修订内容请见附件。 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 | | 第八十四条 董事、监事提名的方式和程序 | 第八十四条 董事、监事提名的方式和程序 | | --- | --- | --- | | | （一）公司董事会以及连续 90 ...