本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第 1 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 3 月 19 日以现 场和通讯结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文 件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事方照亚先生、 宁旻先生因公务原因未亲自出席，均委托董事长郭丽君先生代为出席并表决。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-004 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2024 年第 1 次例会决议公告 本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。参 加会议的董事经过讨论，以"10 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结 ...