西部矿业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-045 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 （五）本次董事会由参会董事共同推举董事梁彦波主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第一次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...