西部矿业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过、经第五 届董事会第十四次会议修订、经第八届董事会第二 次会议修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了 促进企业发展需要,完善公司法人治理结构,增强公司核心竞争 力,健全投资决策程序,加强科学决策,提高重大投资决策的效益 和决策的质量, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》､《西部矿业股份有限公司 章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定,公司董事会特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与投资委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司董事会负责对战略与投资委员会的日常管理 以及对委员的考核和监督。 第二章 战略与投资委员会的人员组成 第四条 战略与投资委员会由公司董事会 4 名董事组成,其 中独立董事 2 名。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名,负责主持委员会 工作。 委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。 委员会委员由董 ...