西部矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过，经第五届 董事会第十四次会议修订，经第八届董事会第二次会 议修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，董事会聘任。 薪酬与考核委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名， 第一条 为进一步建立健全西部矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《西部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...