证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-060 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度 会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要 求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计 意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签 字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为 保持公 ...