因公司原董事会秘书陈斌先生已届退休年龄，根据公司发展需要，董事长依 据《公司章程》，提名马明德先生为公司董事会秘书候选人。公司于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于改聘公司 董事会秘书的议案》。 陈斌先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、 信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陈斌先生为公 司所作出的贡献表示衷心的感谢。 马明德先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书 的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-064 西部矿业股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2023 年 11 月 22 日 附件： 马明德先生简历 马明德，男，撒拉族，1984 年 5 月出生，青海籍，兰州大学 MBA 专业，硕 士研究生 ...