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西部矿业:西部矿业第八届董事会第八次会议决议公告
601168西部矿业(601168)2024-03-15 18:37

(五)本次董事会由董事长钟永生主持,公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2024-006 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 (二)本次董事会会议通知及议案于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式向全体董 事发出。 (三)本次董事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式 召开。 (四)本次董事会会议应出席的董事 7 人,现场出席会议的董事 6 人,非独 立董事康岩勇因公出差未能出席,授权董事钟永生出席会议并代为表决,会议有 效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 (一)2023 年度总裁工作报告 会议同意,批准公司管理层所做《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)2023 年度董事会工作报告 会议同意,将钟永 ...