中国西电电气股份有限公司 董事会战略规划及执行委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国 西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立战 略规划及执行委员会，并制定本规则。 第二条 战略规划及执行委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响公 司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况， 并向董事会提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略规划及执行委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略规划及执行委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，经董事会 表决通过。战略规划及执行委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议， 董事会决定。 第五条 战略规划及执行委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事长提 名，并报请董事会决定。主席委 ...