证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-048 厦门银行股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在 厦门以现场方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股 份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 ...