提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员可书面委托投票，一人只能接受一人委托[12][14] - 以现场召开为原则，可通讯或结合方式召开[12] - 表决方式为书面记名投票[13] 其他 - 会议档案由董事会办公室存档，保存不少于10年[20] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[25]