会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 2023年度审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开0次会议[5] - 2023年4月7日召开第五届董事会第十六次会议[12] - 2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会[1] 人员相关 - 王世璋参加7次董事会、2次股东大会[5] - 提名第六届董事会非独立董事候选人包振华等，独立董事候选人王世璋等[16] - 聘任张燕民为经理，朱旺杰为副经理，WU JIE（吴捷）为财务总监及董事会秘书[17][18] 其他事项 - 报告期内未发生重大关联交易行为[12] - 按时编制并披露多份报告[13] - 同意续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 独立董事在各委员会任职，报告期内未召开专门会议[5][6] - 高级管理人员薪酬发放合规[18] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[19] - 2023年度董事会运作规范，经理层完成目标任务[20]