会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第三十七次会议决议召开股东大会[6] - 2024年5月21日召开第三届董事会第三十八次会议通过更换会计师事务所议案[6] - 2024年5月22日公告召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年6月13日上午9点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东403名，代表股份7,050,255,833股，占比72.7205%[9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案同意7,011,466,149股，占99.4498%[12][13] - 2023年度监事会工作报告议案同意7,048,793,471股，占99.9792%[14] - 2023年度利润分配预案议案同意7,050,255,833股，占100.0000%[16] - 公司2023年度日常关联交易相关议案同意579,516,325股，占78.9068%[16] - 修订《陕西煤业股份有限公司章程》议案同意6,880,228,725股，占97.5883%[20] - 修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》议案同意6843314423股，占比97.0647%[21] - 更换公司2024年度审计机构议案同意7049648633股，占比99.9913%[22] 决议情况 - 除议案7外其他议案以普通决议形式通过，议案7以特别决议形式通过[22] - 本次股东大会表决程序合法，结果有效[23][24][25]