会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事现场参会3次，通讯参会7次[5] - 2023年召开2次股东大会，独立董事现场出席1次[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次，独立董事现场参会2次，通讯参会3次[5] - 2023年召开董事会提名与薪酬委员会5次，独立董事通讯参会[5] 担保与投资事项 - 2023年为子公司9000万、8000万、5000万银行授信提供担保[6][11] - 2023年子公司投资6MW屋顶分布式光伏发电和20万吨光伏支架项目[6][7][20] 资金使用情况 - 截至期末，IPO募投项目累计投入35,809.32万元，报告期未投入[14] - 2018年结余42,688.68万元、2022年结余66,082.00万元及利息补充流动资金已使用[14][15] 人事变动 - 2023年9月7日选举6人为董事，3人为独立董事[18] - 2023年4月、9月、12月聘任相关人员任职[18] 其他事项 - 为173名激励对象3,828,000股限制性股票办理解除限售[17] - 分析师与各方沟通交流多次并审核关联交易[8][10] - 截至期末无对外担保（子公司除外）和违规资金占用[11] - 审议通过2022年度高管薪酬议案[19] - 续聘天职国际为2023年度审计服务[21] - 2022年度派发现金红利116,700,999.80元[23] - 新建制度19项，修订21项完善内控体系[28] - 2024年独立董事加强学习提供更多建议[35]