上海银行股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 1 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届二十七次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 会议经审议并通过以下议案： 关于 2023 年上半年资本充足率报告的议案 表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议批准在公司网站披露 2023 年上半年资本充足率报告。 特此公告。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-034 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届二十七次会议决议公告 ...