环旭电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关制度的要求和《环旭 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立 判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限 公司第六届董事会第四次会议的议案，发表如下独立意见： 一、对于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其摘要的独立意见 1、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定及审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等有关法律法规及规范性文件所规定的禁止实 施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年股权激励计划的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办 法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 4 ...