| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及视频会议的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事郭薇 女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事黄江东先生代为表决。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董 事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。 1 益的前提下，根据 ...