股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-074 桐昆集团股份有限公司 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 1 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《独立董事制度》《审计与风险防范委员会工作细则》《战略与 发展决策委员会工作细则》《提名与薪酬考核委员会工作细则》《独 立董事专门会议细则》。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》《关于公司修订董事会专门委员会工作细则及制定< 独立董事专门会议细则>的议案》，其中《关于公司修订<独立董事制 度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际 情况和经 ...