北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分在浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室召开 的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决 结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第九届董事会第四次会议决议、第九届监事第三次会议决议、 独立 ...