长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第五届董 ...