证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-048 长春英利汽车工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届 选举。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司董事会提名，董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选 人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，因此同意将该事 项提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名林上炜先生、程子建先生、林启彬先生、林上琦女士 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见 ...