交通银行股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《交通银行股份有限公司章程》《交通银 行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，本公 司董事会审计委员会认真执行年初工作计划，积极发挥在审 核财务信息及披露、执行会计政策、强化内外部审计监督、 完善内部控制体系等方面的咨询、监督作用，保障了本公司 各项财务信息真实准确、内部控制体系稳定有效和经营管理 稳健运行。现将委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议召开情况 2023 年，委员会召开 5 次会议，审议通过了定期业绩报 告、财务决算报告、利润分配方案、固定资产投资计划、集 团财务报告审计师管理配套制度、变更保险业务会计政策、 以及专项审计报告等 31 项议案，并向董事会提交审议意见。 年内委员会各次会议的召开程序、表决方式和通过的议案均 符合法律法规、本公司章程以及委员会工作规则的规定。 各位委员认真勤勉履职，遵循高标准的职业道德准则， 积极参与对议案的研究、讨论和决策工作，同时发挥自身专 业特长，为董事会科学决策发挥了积极的专家咨询作用。会 议均邀请监事、 ...